Una persona a quien se investigaba por otro caso dio información a las autoridades acerca de una estafa que habría producido millones de dólares a 10 personas en el curso de varios años, esto de acuerdo a la oficina del procurador general de Colorado.
Los sospechosos, quienes fueron acusados formalmente el 2 de junio por un jurado del estado, tenían juegos sin registrarlos en los libros y dejaban las ganancias para la casa, de acuerdo con los fiscales. También están acusados de registrar organizaciones sin fines de lucro falsas con la intención de quedarse con el dinero que se recolectara.
Los investigadores están tratando de determinar cuánto dinero estafaron y a donde se fué, dijo Brian Whitney, un fiscal especial del estado.
“Vamos a estar ocupados con esto por un buen tiempo,” dijo.
La policía de Aurora declinó hacer comentarios y dirigió cualquier pregunta a la oficina del procurador del estado.
Los inculpados del timo son Max Brooks, de 69 años de edad; Mary Ann Brooks, de 66; Angie Wood, de 46; Maria Lloyd, de 52; Curtis Liggett, de 45; Homer Page, de 65 años; Chris Rink, de 36; James Ryan, de 75; Sean McGrath, de 35; y Andrea McGrath, de 32 años.
Max y Mary Brooks, Angie Wood, Homer Page y otros eran dueños y administradores de Winners Bingo en Aurora.
“Remitieron expedientes falsos o alterados a la secretaría del estado para hacer legítima la operación, pero las ganancias eran desviadas a individuos que eran miembros de la organización a través de una serie de transacciones fraudulentas,” se afirma en la acusación.
La oficina de la secretaría del estado y el fiscal del distrito 18 también se han involucrado en la investigación. El secretario de estado regula los juegos de bingo en el estado.
A los inculpados se les acusa de 30 delitos graves, incluyendo falsificación de documentos, robo, intento de influenciar indebidamente a un servidor público, y de violar el Acta para Control del Crimen Organizado de Colorado (Colorado Organized Crime Control Act).
Los supuestos crímenes se cometieron entre octubre del 2001 y enero del 2005.
De acuerdo a los fiscales, el grupo estableció varias organizaciones no lucrativas, – entre las cuales se encuentran Handicapped Media, Christian for the Performing Arts, Helping Hands for the Homeless, y Challenges Choices and Images – todas para beneficio ilegal propio.
Entre el 1ro de mayo del 2004 y diciembre 31 del 2004, la organización Project Return to Work no recibió mas de $300,000 en ganancias del bingo que deberían habérseles entregado.
Esta organización, que se dedica a ayudar a personas sin empleo, fue engañada y defraudada, dijo Whitney.
Homer Page, uno de los acusados, quien fue miembro del concilio de Boulder, fue quien le sugirió a la organización Project Return to Work que podía recolectar dinero a través de Winners Bingo.
Page dijo que los delitos de los que se le acusa son infundados.
“Esas acusaciones son totalmente falsas,” dijo. “El indicar que yo fui parte de una conspiración es una locura.”
Los otros acusados no pudieron ser contactados para una entrevista.
Al principio, el grupo usó documentos legítimos, solicitudes en las que mezclaron material ilícito, y organizaciones falsas para mantener a los reguladores lejos, dijo Whitney.
Los fiscales están seguros de que el monto de lo robado asciende a los millones de dólares.
“El estilo de vida que llevan no va con lo que han robado,” dijo Whitney. “Pero a como nos acerquemos al proceso del juicio podremos calcular una cantidad más exacta.”
Se puede comunicar con el escritor Kieran Nicholson al 303-820-1822 ó a través de knicholson@denverpost.com.
