Según informa la oficina del fiscal general de Colorado, un vendedor de informes secretos en otra investigación conducida por la policía de Aurora condujo a las autoridades a una supuesta estafa de bingo que obtuvo, en cifras netas, millones de dólares durante varios años.
Los acusados, quienes fueron indiciados por el gran jurado estatal, no apuntaron algunos juegos en los libros de contabilidad y se quedaron con los beneficios, según cuenta la fiscalía. También se les acusa de establecer compañías sin lucro falsas cuyo objetivo era recoger dinero para ellos mismos.
Los investigadores aún siguen intentando asentar un registro de cuánto dinero se ha hecho y a dónde se fue, dijo Brian Whitney, un fiscal especial estatal.
“Nos va a mantener ocupados durante un largo tiempo,” dijo.
La policía de Aurora rehusó hacer comentarios sobre el caso y remitió las preguntas a la oficina del fiscal general.
Los acusados en la extensa estafa de bingo son Max Brooks, 69; Mary Ann Brooks, 66; Angie Wood, 46; María Lloyd, 52; Curtis Liggett, 45; Homer Page, 65; Chris Rink, 36; James Ryan, 75; Sean McGrath, 35; y Andrea McGrath, 32.
Según el acta de acusación, Max y Mary Brooks, Angie Wood, Homer Page y los otros son dueños y administraban conjuntamente Winners Bingo en Aurora.
“Utilizaron la presentación de documentos falsificados, alterados, o fingidos con la secretaría del estado de Colorado para legitimar la operación, mientras los beneficios estaban siendo desviados individualmente a los miembros de la empresa a través de una serie de transacciones fingidas,” lee el acta de acusación.
La oficina de la secretaría del estado y la oficina del fiscal de distrito judicial número 18 también están envueltos en la investigación. La secretaria del estado regula el bingo en Colorado.
Se le acusan a los inculpados de 30 felonías incluyendo falsificación, robo, intento de influir un funcionario público, y violación del Acta de Control del Crimen Organizado de Colorado (Colorado Organized Crime Control Act).
Los supuestos crímenes se llevaron a cabo entre octubre del 2001 y enero del 2005.
Según los fiscales, el grupo estableció varias compañías sin lucro – incluyendo Handicapped Media, Christian for the Performing Arts, Helping Hands for the Homeless, and Challenges Choices and Images – para beneficiarse a sí mismos ilegalmente.
Entre el 1 de mayo del 2004 y el 31 de diciembre del mismo año, el Proyecto Retorno al Trabajo (Return to Work Project) no recibió más de $300,000 en beneficios de bingo que debería de haber recibido.
El Proyecto, una legítima compañía sin lucro que ofrece asistencia laboral, fue engañado y defraudado, dijo Whitney.
Según el acta de acusación Page, un ex-concejal de la ciudad de Boulder, introdujo el Proyecto Retorno al Trabajo a Winners Bingo como una forma de incrementar fondos. Page dijo que el cargo de crimen organizado a que se enfrenta es infundado.
“Esas acusaciones son totalmente falsas,” dijo. “El indicar que yo estaba conspirando en mayor o menor grado es totalmente de locos.”
Los otros inculpados no podían ser contactados para tener sus comentarios.
Inicialmente, el grupo utilizó documentos legales y presentaciones de documentos mezclados con materiales ilegales y organizaciones de tapadera para mantener a los reguladores sitiados, dijo Whitney.
Los fiscales confían que los fondos en cuestión sumarán en los millones.
“No parecen estar viviendo el modo de vida apoyado por ese montón de dinero,” dijo Whitney. “Pero mientras nos acercamos al juicio, podremos conseguir cifras más exactas.”
Se puede comunicar con el escritor Kieran Nicholson al 303-820-1822 ó al knicholson@denverpost.com.
